Improvements
Thank you for your feedback!
Error! Please contact site administrator!
Send
Sending...
Wiadomosci & Bejsment.com
Dashboard
Classifieds
Directory
Events
WP dashboard
Dashboard
Transactions
Monthly Statements
Subscriptions
Payment profile
Transactions
My Profile
Change password
Improvements
Log Out
Login with Clascal
Signup
×
  • Toronto (GTA)
  • Hamilton (ON)
×
Classifieds
Ogłoszenia
Forum
Firmy
Calendar of Events
Imprezy
  • Ogłoszenia
  • Firmy
  • Imprezy
  • Kanada
  • November 26, 2020 , 03:40am

Rodzinny przekręt – wyłudzili od rządu Ontario 11 milionów dolarów

Rodzinny przekręt – wyłudzili od rządu Ontario 11 milionów dolarów

Oszuści otworzyli ponad 400 rachunków w Bank of Montreal, na których zdeponowali około 10 tysięcy czeków wystawionych na fikcyjnych wnioskodawców z tysiącami nieistniejących dzieci.

Czterech członków tej samej rodziny, którzy pracowali dla rządu Ontario jako informatycy oszukało prowincję na co najmniej 11 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc na COVID-19 – twierdzi rząd Ontario w sądowym pozwie.

Roszczenie cywilne złożone w imieniu prowincji, która domaga się dodatkowo 2 milionów dolarów odszkodowania zarzuca im i innym osobom nielegalne wystawianie czeków w ramach Support for Families Program (Programu Wspierania Rodzin), którego celem było pokrycie kosztów nauki dzieci w domach w czasie pandemii.

Pozwany w sądzie to Sanjay Madan, który pełnił wyższą funkcję w prowincyjnych służbach IT i był współautorem komputerowej aplikacji do składania wniosków o świadczenia i ich zatwierdzania.

„Rodzina Madan wykorzystywała swoje stanowiska pracy w Ontario i wyjątkowy dostęp do programu i systemu przetwarzania płatności” – twierdzi rząd – „Powód (prowincja Ontario – przyp. red.) był wyjątkowo narażony na atak Sanjaya, zwłaszcza w odniesieniu do integralności… wniosku”.

Drugim pozwanym jest żona Madana, Shalini Madan, kierownik działu IT wyższego szczebla w ministerstwie odpowiedzialnym za elektroniczne przetwarzanie płatności w ramach programu.

Według pozwu Sanjay Madan i jego rodzina otworzyli ponad 400 rachunków w Bank of Montreal w okresie od kwietnia do maja. Następnie zdeponowali w ramach programu wsparcia około 10 tysięcy czeków wystawionych na fikcyjnych wnioskodawców z tysiącami nieistniejących dzieci.

Większość depozytów była dokonywana w ciągu czterech tygodni, począwszy od 25 maja, co zbiegło się ze zmianą zasad, która zezwalała na dokonanie więcej niż pięciu płatności na rzecz wnioskodawcy. Rząd twierdzi, że Sanjay Madan albo zainicjował zmianę zasad, albo wiedział o tym wcześniej i tę wiedzę wykorzystał.

„Był dobrze zaznajomiony z (programową) aplikacją komputerową i wszelkimi lukami w zabezpieczeniach, jakie (ta aplikacja) mogła mieć w związku z oszustwami i innymi nadużyciami” – twierdzi rząd.

Pozew mówi również, że Sanjay i Chinmaya Madan wyczyścili służbowe telefony wydane przez rząd, aby ukryć swoje wykroczenia.

Christopher Du Vernet, prawnik rodziny, oświadczył, że nie może komentować roszczenia.

– Jestem pewien, że potraficie zrozumieć, ale to bardzo trudny okres dla całej rodziny Madan – powiedział w środę Du Vernet – Co więcej, sprawa jest obecnie rozpatrywana przez sądy. Biorąc pod uwagę te okoliczności, mam zobowiązanie, że wszelkie uwagi, które zgłosi nasz klient znajdą się w materiale złożonym w sądzie i tylko tam.

Jednak w innych aktach sądowych Sanjay Madan oznajmił rządowi, że może wyjaśnić „to wszystko” i że „pomógł wielu rodzinom”.

Inni pozwani to dzieci Sanjaya i Shalini Mada: Chinmaya Madan, kierownik ds. technicznych produktów, który zrezygnował z pracy w lipcu, oraz jego brat Ujjawal Madan, analityk programista, który pracował pośrednio pod okiem ojca. Zrezygnował z pracy w sierpniu.

Ciekawe w sprawie jest to, że nie zgłoszono żadnych zarzutów karnych.

Rząd złożył również wniosek, że zamierza przejąć wszelkie pieniądze, które rodzina uzyskała w wyniku oszustwa. Otrzymał orzeczenie sądowe o przekazaniu rachunków bankowych rodziny do dyspozycji sądu do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Aby przeciwdziałać ukrywaniu jakichkolwiek pieniędzy, rząd uzyskał postanowienie sądu o zamrożeniu majątku rodziny, w tym wykazu nieruchomości w Toronto.

Rząd twierdzi, że Sanjay Madan tłumaczył, iż płatności z tytułu programu zostały mu przekazane przez najemców lokali, które posiadał.

„Można przypuszczać, że domniemani najemcy Sanjaya jednak nie są rodzicami ponad 10 tysiecy dzieci” – uważa rząd prowincji – „Prokurator generalny twierdzi, że środki pieniężne na rachunkach bankowych i skrytkach depozytowych stanowią prawdopodobnie wpływy z nielegalnej działalności”.

Nakaz zamrożenia został następnie zmieniony, aby umożliwić wypłatę pieniędzy z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości Madanów, ale rodzina będzie musiała wrócić do sądu, aby uzyskać inne fundusze na pokrycie kosztów utrzymania i opłat prawnych.

Pozostali pozwani w dokumencie złożonym w wydziale list handlowych sądu to kilka firm: Intellisources, Newgen oraz Wang and Associates.

Komentarze (1)

Click here to cancel reply

  • Najwięcej plusów
  • Najnowsze
  • Najbardziej komentowane
  • Ostatnio aktywne
  1. Replied to ""
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Zamknij
    Odpowiedz
      Thumb up 0 : 0 Thumb down
    ~torlo
    1mths ago
    X
  1. Replied to ""
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Zamknij
    Odpowiedz
      Thumb up 0 : 0 Thumb down
    ~torlo
    1mths ago
    X
  1. Replied to ""
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Zamknij
    Odpowiedz
      Thumb up 0 : 0 Thumb down
    ~torlo
    1mths ago
    X
  1. Replied to ""
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Zamknij
    Odpowiedz
      Thumb up 0 : 0 Thumb down
    ~torlo
    1mths ago
    X
  2. Replied to ""
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Bo cenzorowi sie nie spodobal. Mozesz pisac glupio ale nie prawde. Na prawde sa ustalone pewne limity.
    Zamknij
    Odpowiedz
      Thumb up 0 : 0 Thumb down
    ~torlo
    1mths ago
    X

Najczęściej czytane
  • Dwie kobiety zginęły w wypadku, który całkowicie…
  • Wielojęzyczny apel premiera Forda
  • Stan wyjątkowy przedłużony o 14 dni
  • Podróż za granicę może być bardzo kosztowna
  • Trump Avenue wyklęta przez mieszkańców Ottawy
  • Więcej testów na obecność COVID-19 na lotnisku Pearson
  • Air Transat odwołuje wszystkie loty z Toronto na…
  • Toronto (GTA)
  • Hamilton (ON)

Bejsment.com – wiadomości dla Polaków w Kanadzie

  • Fachowiec Radzi
  • Gdzie na weekend
  • Historia Kanady
  • Kanada
  • Lokalnie
  • O ogrodach bez ogródek
  • Odeszli ostatnio
  • Odkrywanie Kanady
  • Polacy w Kanadzie
  • Polonijne to i owo
  • Poradnik
  • Promocje
  • Rynek
  • Top News
  • Z wizytą w...
  • Fachowiec Radzi
  • Gdzie na weekend
  • Historia Kanady
  • Kanada
  • Lokalnie
  • O ogrodach bez ogródek
  • Odeszli ostatnio
  • Odkrywanie Kanady
  • Polacy w Kanadzie
  • Polonijne to i owo
  • Poradnik
  • Promocje
  • Rynek
  • Top News
  • Z wizytą w...
  • Fachowiec Radzi
  • Gdzie na weekend
  • Historia Kanady
  • Kanada
  • Lokalnie
  • O ogrodach bez ogródek
  • Odeszli ostatnio
  • Odkrywanie Kanady
  • Polacy w Kanadzie
  • Polonijne to i owo
  • Poradnik
  • Promocje
  • Rynek
  • Top News
  • Z wizytą w...
  • Fachowiec Radzi
  • Gdzie na weekend
  • Historia Kanady
  • Kanada
  • Lokalnie
  • O ogrodach bez ogródek
  • Odeszli ostatnio
  • Odkrywanie Kanady
  • Polacy w Kanadzie
  • Polonijne to i owo
  • Poradnik
  • Promocje
  • Rynek
  • Top News
  • Z wizytą w...
  • About
  • Reklama
  • Advertise
  • Terms
  • Kontakt
  • Simple Promotion
  • About
  • Reklama
  • Advertise
  • Terms
  • Kontakt
  • Simple Promotion
  • About
  • Reklama
  • Advertise
  • Terms
  • Kontakt
  • Simple Promotion
  • About
  • Reklama
  • Advertise
  • Terms
  • Kontakt
  • Simple Promotion
Bejsment.com is a news website of Polish newspaper Wiadomości published in Toronto, Mississauga and area in Ontario - Canada.
Wiadomo.com is a website for advertisers of Wiadomości - Polish newspaper published in Toronto, Mississauga and area in Ontario - Canada.
Bejsment.com - portal dla Polaków w Kanadzie.
Wiadomo.com - Wiadomości gazeta w języku polskim wydawana Kanadzie w Toronto, Mississauga i okolicach.
This website uses the Software4publishers.com system. Are you a publisher? Get news website from Software4publishers.com

.
Please write the reason why you are reporting this page:
Send
Sending...
Please register on Clascal system to message this user
Register
Polub Bejsment na Facebooku