Rodzinny przekręt – wyłudzili od rządu Ontario 11 milionów dolarów
Rodzinny przekręt – wyłudzili od rządu Ontario 11 milionów dolarów
Oszuści otworzyli ponad 400 rachunków w Bank of Montreal, na których zdeponowali około 10 tysięcy czeków wystawionych na fikcyjnych wnioskodawców z tysiącami nieistniejących dzieci.
Czterech członków tej samej rodziny, którzy pracowali dla rządu Ontario jako informatycy oszukało prowincję na co najmniej 11 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc na COVID-19 – twierdzi rząd Ontario w sądowym pozwie.
Roszczenie cywilne złożone w imieniu prowincji, która domaga się dodatkowo 2 milionów dolarów odszkodowania zarzuca im i innym osobom nielegalne wystawianie czeków w ramach Support for Families Program (Programu Wspierania Rodzin), którego celem było pokrycie kosztów nauki dzieci w domach w czasie pandemii.
Pozwany w sądzie to Sanjay Madan, który pełnił wyższą funkcję w prowincyjnych służbach IT i był współautorem komputerowej aplikacji do składania wniosków o świadczenia i ich zatwierdzania.
„Rodzina Madan wykorzystywała swoje stanowiska pracy w Ontario i wyjątkowy dostęp do programu i systemu przetwarzania płatności” – twierdzi rząd – „Powód (prowincja Ontario – przyp. red.) był wyjątkowo narażony na atak Sanjaya, zwłaszcza w odniesieniu do integralności… wniosku”.
Drugim pozwanym jest żona Madana, Shalini Madan, kierownik działu IT wyższego szczebla w ministerstwie odpowiedzialnym za elektroniczne przetwarzanie płatności w ramach programu.
Według pozwu Sanjay Madan i jego rodzina otworzyli ponad 400 rachunków w Bank of Montreal w okresie od kwietnia do maja. Następnie zdeponowali w ramach programu wsparcia około 10 tysięcy czeków wystawionych na fikcyjnych wnioskodawców z tysiącami nieistniejących dzieci.
Większość depozytów była dokonywana w ciągu czterech tygodni, począwszy od 25 maja, co zbiegło się ze zmianą zasad, która zezwalała na dokonanie więcej niż pięciu płatności na rzecz wnioskodawcy. Rząd twierdzi, że Sanjay Madan albo zainicjował zmianę zasad, albo wiedział o tym wcześniej i tę wiedzę wykorzystał.
„Był dobrze zaznajomiony z (programową) aplikacją komputerową i wszelkimi lukami w zabezpieczeniach, jakie (ta aplikacja) mogła mieć w związku z oszustwami i innymi nadużyciami” – twierdzi rząd.
Pozew mówi również, że Sanjay i Chinmaya Madan wyczyścili służbowe telefony wydane przez rząd, aby ukryć swoje wykroczenia.
Christopher Du Vernet, prawnik rodziny, oświadczył, że nie może komentować roszczenia.
– Jestem pewien, że potraficie zrozumieć, ale to bardzo trudny okres dla całej rodziny Madan – powiedział w środę Du Vernet – Co więcej, sprawa jest obecnie rozpatrywana przez sądy. Biorąc pod uwagę te okoliczności, mam zobowiązanie, że wszelkie uwagi, które zgłosi nasz klient znajdą się w materiale złożonym w sądzie i tylko tam.
Jednak w innych aktach sądowych Sanjay Madan oznajmił rządowi, że może wyjaśnić „to wszystko” i że „pomógł wielu rodzinom”.
Inni pozwani to dzieci Sanjaya i Shalini Mada: Chinmaya Madan, kierownik ds. technicznych produktów, który zrezygnował z pracy w lipcu, oraz jego brat Ujjawal Madan, analityk programista, który pracował pośrednio pod okiem ojca. Zrezygnował z pracy w sierpniu.
Ciekawe w sprawie jest to, że nie zgłoszono żadnych zarzutów karnych.
Rząd złożył również wniosek, że zamierza przejąć wszelkie pieniądze, które rodzina uzyskała w wyniku oszustwa. Otrzymał orzeczenie sądowe o przekazaniu rachunków bankowych rodziny do dyspozycji sądu do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
Aby przeciwdziałać ukrywaniu jakichkolwiek pieniędzy, rząd uzyskał postanowienie sądu o zamrożeniu majątku rodziny, w tym wykazu nieruchomości w Toronto.
Rząd twierdzi, że Sanjay Madan tłumaczył, iż płatności z tytułu programu zostały mu przekazane przez najemców lokali, które posiadał.
„Można przypuszczać, że domniemani najemcy Sanjaya jednak nie są rodzicami ponad 10 tysiecy dzieci” – uważa rząd prowincji – „Prokurator generalny twierdzi, że środki pieniężne na rachunkach bankowych i skrytkach depozytowych stanowią prawdopodobnie wpływy z nielegalnej działalności”.
Nakaz zamrożenia został następnie zmieniony, aby umożliwić wypłatę pieniędzy z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości Madanów, ale rodzina będzie musiała wrócić do sądu, aby uzyskać inne fundusze na pokrycie kosztów utrzymania i opłat prawnych.
Pozostali pozwani w dokumencie złożonym w wydziale list handlowych sądu to kilka firm: Intellisources, Newgen oraz Wang and Associates.
Komentarze (1)