Pedofilskie transakcje finansowe pod lupą
Pedofilskie transakcje finansowe pod lupą
Kanadyjska agencja specjalizująca się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy sygnalizuje pewne charakterystyczne oznaki, że transakcja finansowa może być powiązana z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie.
Federalne Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych Kanady (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada), znane jako Fintrac podaje w ostrzeżeniu wydanym w czwartek, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu konsumpcji i produkcji materiałów cyfrowych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.
Nowy alert i lista wskaźników nielegalnych transakcji związanych z wyzyskiem małoletnich zostały opracowane na podstawie analizy danych finansowych Fintrac w porozumieniu ze Scotiabank, Kanadyjskim Centrum Ochrony Dzieci i RCMP.
To wspólne dochodzenie, znane jako „Project Shadow”, mające na celu wykazanie ukrytego charakteru tej działalności, jest wzorowane na wcześniejszych partnerstwach sektora publicznego i prywatnego, do walki przestępstwami takimi jak handel ludźmi w seksualnym biznesie, sprzedażą fentanylu, „romantycznymi” oszustwami i transakcjami związanymi z kasynami przy wykorzystaniu podziemnej bankowości.
Fintrac próbuje skupić się na gotówce związanej z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy, przeszukując rocznie miliony informacji z banków, firm ubezpieczeniowych, dealerów papierów wartościowych, firm świadczących usługi pieniężne, pośredników w obrocie nieruchomościami, kasyn i innych.
Agencja Fintrac twierdzi, że informacje otrzymane od czasu utworzenia „Project Shadow” pozwoliły jej już na ujawnienie ponad 30 informacji finansowych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, które były następnie badane przez policję i innych partnerów.
– Chodzi o to, aby zapewnić organom ścigania kolejne narzędzie do zwalczania dziecięcej pornografii w Internecie – powiedział Barry MacKillop, zastępca dyrektora ds. wywiadu w firmie Fintrac.
– Uzyskanie większej ilości informacji finansowych wzmacnia wysiłki na rzecz identyfikacji podejrzanych zaangażowanych w taką działalność jak tworzenie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej – powiedział Chief Supt. Marie-Claude Arsenault z wyspecjalizowanych służb dochodzeniowych RCMP.
Signy Arnason, zastępca dyrektora wykonawczego Kanadyjskiego Centrum Ochrony Dzieci, powiedziała, że nowy projekt pomoże w toczącej się walce o “odsłonięcie podbrzusza” niepokojącej proliferacji obrazów młodych ludzi w cyberprzestrzeni.
Ostrzeżenie wydane przez Fintrac mówi, że wskaźniki prania pieniędzy można traktować jako czerwone światła sygnalizujące, że „coś może być nie tak”.
Na podstawie analizy danych Fintrac 10 największych krajów, do których płyną przelewy pieniężne związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie to: Filipiny, Tajlandia, Kolumbia, Stany Zjednoczone, Ghana, Ukraina, Dominikana, Rumunia, Jamajka i Rosja. Większość środków pieniężnych przesłano do tych krajów za pośrednictwem firmy świadczące usługi finansowe.
Prawie wszystkimi sprawcami i podejrzanymi byli mężczyźni, przeważnie po czterdziestce i pięćdziesiątce mieszkający na terenie całej Kanadzie i zatrudnieni w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach.
– Trudno stwierdzić na podstawie pojedynczej płatności, czy ktoś tworzy materiały o charakterze jednoznacznie pornograficznym z udziałem dzieci – powiedział Stuart Davis, wiceprezes wykonawczy i globalny dyrektor ds. zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych w Scotiabank.
– Jednak widzenie tej płatności wraz z innymi istotnymi informacjami może ujawnić szerszy obraz wskazujący na przestępstwo – twierdzi Davis – Potrzeba kontekstu wielu informacji, aby naprawdę móc narysować pewne oznaki potencjalnych podejrzeń.
Taką oznaką może być na przykład sytuacja, w której mężczyzna często przekazuje fundusze o niskiej wartości tej samej kobiecie lub wielu kobietom w krajach, których dotyczy problem, przez krótki czas, bez widocznego związku rodzinnego lub innego powodu, aby to zrobić. Dodatkowymi wskazówkami mogą być wydatki związane z podróżą, takie jak zakup paszportu lub rezerwacja lotu tuż przed lub po przeniesieniu do kraju zajmującego się wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Innymi przesłankami mogą być zakupy u dostawców oferujących narzędzia do szyfrowania online, usługi wirtualnej sieci prywatnej, oprogramowanie do czyszczenia śledzenia online lub inne narzędzia lub usługi zapewniające prywatność i anonimowość online a także płatności do magazynu samoobsługowego. Wśród poszlak na tę działalność mogą być też transakcje doładowania przedpłaconych kart kredytowych, szczególnie tych, które obsługują waluty wirtualne.
Komentarze (5)
Bejsment.com – wiadomości dla Polaków w Kanadzie
Wiadomo.com is a website for advertisers of Wiadomości - Polish newspaper published in Toronto, Mississauga and area in Ontario - Canada.
Bejsment.com - portal dla Polaków w Kanadzie.
Wiadomo.com - Wiadomości gazeta w języku polskim wydawana Kanadzie w Toronto, Mississauga i okolicach.