Torontoński biznesman ścigany za oszustwo na 12 milionów odnaleziony
Torontoński biznesman ścigany za oszustwo na 12 milionów odnaleziony
Torontoński biznesmen, oskarżony o zorganizowanie 12-milionowego oszustwa opartego na piramidzie finansowej, został aresztowany i oskarżony o oszustwo przez torontońską policję w poniedziałek, zaledwie kilka godzin po tym, jak śledczy odkryli jego miejsce pobytu – dowiedziała się CBC News.
Miejsce pobytu Marka E. Cohena było nieznane od sierpnia ubiegłego roku.
Według źródła zaznajomionego z sytuacją, które nie jest upoważnione do wypowiadania się publicznie na ten temat, w jego dawnym domu w North York zaczęły pojawiać się szemrane osoby powiązane z podziemnymi kręgami hazardowymi i nie tylko, żądając informacji o jego miejscu pobytu i zwrotu dużych sum pieniędzy, które u niego zainwestowali.
CBC News informowała wcześniej o tych próbach odnalezienia Cohena i trzech procesach sądowych oskarżających Cohena o przekonywanie inwestorów do pomocy w kupnie używanych samochodów, które miały być odsprzedane z ogromnym zyskiem podczas spowodowanego pandemią niedoboru pojazdów w zeszłym roku.
42-latkowi postawiono dwa zarzuty oszustwa na kwotę ponad 5 tys. dolarów.
Rzecznik torontońskiej policji potwierdził aresztowanie Cohena i postawione mu zarzuty w wiadomości e-mail dla CBC News.
Cohen stawił się we wtorek w Ontario Court of Justice w centrum Toronto i został zwolniony za kaucją. Żaden z zarzutów kryminalnych postawionych Cohenowi, ani też żaden z zarzutów stawianych mu w sprawach cywilnych nie został udowodniony w sądzie.
W e-mailu do CBC News, Cohen przyrzekł walczyć z zarzutami i zaprzeczył, że jakoby unikał kogokolwiek. “Od lata ubiegłego roku jestem w 100 procentach osiągalny. Te zarzuty są absurdalne i niedorzeczne” – napisał. “Zaprzeczam wszystkim zarzutom wysuwanym przeciwko mnie i będę bronił swojego imienia oraz wszelkich roszczeń przeciwko mnie”.
Cohen i inne osoby zaczęły kontaktować się z inwestorami, aby przedstawić to, co według nich miało być lukratywnym przedsięwzięciem biznesowym jesienią 2020 roku, jak wynika z pozwu złożonego w grudniu.
On i inni rzekomo obiecali, że Cohen będzie skupował używane pojazdy z wypożyczalni samochodów w całej Kanadzie. Jak wynika z dokumentów sądowych, były to Jeepy, Toyoty Camry, Hondy Civic i BMW X3, kupione po cenie poniżej wartości rynkowej. Domniemany plan zakładał odsprzedanie ich dealerom po znacznie wyższych cenach, aby wygenerować “nadzwyczajne zyski z inwestycji” – czytamy w pozwie. Na początku inwestorzy otrzymywali obiecane wysokie zwroty, co zachęcało ich do dalszych inwestycji.
Obiecane zwroty sięgały nawet 13% miesięcznie. Niektórzy inwestorzy przekazali ponad 5 milionów dolarów, zanim Cohen rzekomo zniknął z ich pieniędzmi, jak wynika z akt sprawy w sądzie cywilnym. W sumie prawnicy powodów twierdzą, że Cohen ukradł ponad 12 milionów dolarów.
Podczas gdy niektórzy inwestorzy zwracali się do sądów o pomoc, CBC News doniosła w styczniu, że Cohen opuścił swój dawny dom w North York, gdy rzekome oszustwo zaczęło wypływać, a inwestorzy nie mogli się z nim skontaktować od lata ubiegłego roku.
Według źródła zaznajomionego z sytuacją, które nie jest upoważnione do publicznego wypowiadania się w tej sprawie, niektóre z tych osób mają powiązania z nielegalnymi kręgami hazardowymi w Woodbridge, na północ od Toronto.
Źródło powiedziało, że inwestorzy ci odwiedzali późno w nocy były dom Cohena i domy co najmniej dwóch członków rodziny Cohena, wypowiadając brutalne groźby i żądając informacji o miejscu pobytu Cohena, aby odzyskać swoje pieniądze.
Cohen został aresztowany w poniedziałek po południu przed domem w Vaughan, Ont., gdzie mieszkał przez ostatnie kilka tygodni.