Aresztowano podejrzanych o nielegalną sprzedaż nieruchomości

Aresztowano podejrzanych o nielegalną sprzedaż nieruchomości

Trzy osoby, kobieta i dwóch mężczyzn, zostały oskarżone po tym, jak rzekomo sprzedały dom w Toronto, którego nie były właścicielami. Do aresztowania doszło podczas próby uzyskania dostępu do funduszy w banku w regionie York, mówi policja.

W piątkowej informacji prasowej policja w Toronto podała, że postawiono zarzuty kobiecie z Markham, 41 lat, i dwóm mężczyznom z Toronto, obaj po 22 lata, w śledztwie dotyczącym oszustwa tytułowego. Kobieta została oskarżona o oszustwo powyżej 5,000 dolarów, posiadanie dochodów uzyskanych z przestępstwa powyżej 5,000 dolarów, pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa, udawanie kogoś innego z zamiarem uzyskania mienia i identyfikację na pomocą sfałszowanego dokumentu. Mężczyźni zostali oskarżeni o oszustwo powyżej 5,000 dolarów. Cała trójka ma stanąć w poniedziałek przed sądem w Toronto.

Według policji, dwaj mężczyźni i kobieta podawali się za właścicieli torontońskiej nieruchomości w styczniu 2023 roku, podczas gdy prawdziwi właściciele byli poza krajem. “Mężczyźni i kobieta zainicjowali sprzedaż domu za pomocą oszustwa. Dom został sprzedany, a wpływy ze sprzedaży zostały odebrane przez oszustów” – powiedziała policja w komunikacie.

Policja twierdzi, że trio poszło do banku w York Region, aby wypłacić fundusze ze sprzedaży domu w czwartek. Śledczy z jednostki policji w Toronto zajmującej się przestępstwami finansowymi dowiedzieli się o “podejrzanej transakcji” i rozpoczęli dochodzenie. Z pomocą York Regional Police, podejrzani zostali aresztowani podczas próby wypłaty pieniędzy. Jednostka zajmująca się przestępstwami finansowymi postawiła następnie zarzuty całej trójce. Śledztwo jest w toku, a policja podejrzewa, że może być więcej ofiar oszustwa.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 416-808-7300.

Oszustwo tytułowe polega na tym, że osoba posługująca się fałszywą tożsamością lub fałszująca dokumenty kradnie tożsamość właściciela domu i odbiera mu “tytuł” lub prawną własność nieruchomości. Gdy oszuści mają już w swoich rękach tytuł własności nieruchomości, mogą ją ponownie obciążyć hipoteką, sprzedać niepodejrzewającemu niczego nabywcy lub w inny sposób wydobyć z niej wartość, a następnie spieniężyć.

W piątek, policja powiedziała, że zarzuty i aresztowanie kobiety i dwóch mężczyzn nie są związane z kompleksową sprawą oszustw hipotecznych zgłoszoną wcześniej w styczniu. Policja nadal poszukuje podejrzanych w tamtej sprawie, w której właściciele domów w Toronto wyjechali z Kanady do pracy w styczniu 2022 roku i dowiedzieli się, miesiące później, że ich nieruchomości zostały sprzedane bez ich wiedzy. Policja twierdzi, że mężczyzna i kobieta użyli fałszywej tożsamości, aby pozować jako właściciele domu. Następnie wynajęli pośrednika, który wystawił dom na sprzedaż. Dom został sprzedany i nowi właściciele weszli w jego posiadanie. Śledczy proszą społeczeństwo o pomoc w identyfikacji podejrzanych w tej sprawie.