Para prawników, która ukradała miliony dolarów, uznana za winną obrazy sądu

Para prawników, która ukradała miliony dolarów, uznana za winną obrazy sądu

Para prawników z Toronto oskarżona o przywłaszczenie prawie 7 milionów dolarów od klientów z branży nieruchomości została uznana winną obrazy sądu za nieprzekazanie dokumentacji finansowej i nieudzielenie odpowiedzi na pytania, gdzie trafiły pieniądze.

Singa Bui i jej mąża Nicholasa Cartela spotka kara, która może obejmować grzywny, a nawet pozbawienie wolności i prawdopodobnie również zostaną oskarżeni o wykroczenie przez organ regulacyjny Ontario dla prawników – powiedzieli dwaj eksperci w dziedzinie profesjonalnej dyscypliny prawnej. „Chociaż muszą wiedzieć, co stało się z funduszami, odmówili udzielenia tych informacji” – orzekł pod koniec sierpnia sędzia Sądu Najwyższego Ontario William Chalmers. „Uważam, że zamiast zastosować się do nakazów najlepiej jak potrafią, oskarżeni podjęli aktywne kroki, aby ukryć swoje finanse i udaremnić wysiłki sądu w celu ustalenia, co się stało”.

To najnowsze wydarzenie w sprawie, która pokazała, że ​​każdy, kto kupuje lub sprzedaje dom — zazwyczaj przeprowadzając najdroższą transakcję w życiu — może być narażony na oszustwo ze strony prawników, którzy zgodnie z prawem w niektórych prowincjach muszą zająć się tą transakcją, przy nikłej gwarancji jakiejkolwiek ochrony ze strony etyki tego zawodu.

W rozmowie telefonicznej w zeszłym tygodniu Cartel powiedział CBC News, że uważa decyzję sędziego za błędną i zamierza ją zakwestionować. „Zignorował fakty” – powiedział Cartel. „Przekazałem wszystkie posiadane przeze mnie dokumenty, dostarczyłem tysiące stron akt nieruchomości… Złożę wniosek o zajęcie się tą sprawą, o jej uchylenie lub zmianę w pewnym zakresie”.

Bui i Cartel byli jedynymi partnerami w obecnie nieistniejącej firmie Cartel & Bui LLP, z siedzibą w elegancko urządzonym lofcie w dzielnicy Liberty Village w Toronto. Bui zajmowała się głównie sprzedażą domów, podczas gdy Cartel zajmował się pozwami zbiorowymi i procesami sądowymi.

W pewnym momencie około 2022 r. z rachunku powierniczego firmy zaczęły znikać pieniądze, jak wynika z audytu śledczego złożonego w sądzie. Rachunki powiernicze prawników są ściśle regulowane przez prowincyjne stowarzyszenia prawnicze, ponieważ pieniądze na nich nie należą do firmy, ale do jej klientów.

Zarządzona przez sąd kontrola śledcza tego konta wykazała „możliwe niewłaściwe” płatności, takie jak 2190 CAD miesięcznie na opiekę nad dziećmi i ponad milion dolarów przelewów na karty American Express, które były używane do zakupów między innymi w sklepach Christian Dior i Hermes. Początkowo niedobory były pokrywane nowymi wpłatami, ale od lutego 2023 r. zaczęły się zatrzymywać wypłaty dochodów z transakcji nieruchomości klientów firmy.

Cartel zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 1,2 miliona dolarów na dom rodzinny swój i Bui. Podczas gdy później zeznawał pod przysięgą, że pożyczka miała pokryć koszty napraw po tym, jak „rury potężnie eksplodowały, wyrzucając do domu ścieki o szerokości ulicy”, audyt śledczy wykazał, że pieniądze zostały w rzeczywistości zdeponowane na rachunku powierniczym Cartel & Bui i wykorzystane do pokrycia niedoborów.

Następnie, w siedmiu transakcjach sprzedaży domów jesienią ubiegłego roku, podczas których firma działała na rzecz sprzedawców, nie spłaciła kredytów hipotecznych swoich klientów, jak powinna, zgodnie z pozwami kupujących. Firma wzięła pieniądze kupujących, wypłaciła wartość domu sprzedającym, ale zatrzymała resztę, co łącznie wyniosło 3,3 miliona dolarów, jak twierdzą pozwy.

W prawdopodobnie najgorszym domniemanym przywłaszczeniu, niektórzy nabywcy domów, którzy zgodzili się kupić dom w Toronto, przekazali ponad 2 miliony dolarów Cartel & Bui w listopadzie na zakup. Jednak w ciągu kilku dni większość środków zniknęła z rachunku powierniczego firmy, transakcja nigdy nie została zamknięta, a nabywcy domów nie odzyskali pieniędzy.

Cartel wielokrotnie twierdził, że Bui zarządzała finansami firmy i ich gospodarstwa domowego, a on nie miał pojęcia, co dzieje się na ich różnych kontach. Wielokrotnie powtarzał, że Bui była chora od końca listopada i w lutym trafiła do szpitala z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, co utrudnia lub uniemożliwia mu odzyskanie wszystkich plików firmy lub zapytanie jej, co stało się z brakującymi pieniędzmi.

W grudniu Bui powiedziała za pośrednictwem swojego prawnika w liście do Law Society of Ontario, że Cartel, ani żaden inny wspólnik lub pracownik firmy „nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przekazanie funduszy powierniczych.

Sędzia odniósł się do tego bezpośrednio w swoim orzeczeniu o obrazie sądu, nazywając to rzeczą „nie do pomyślenia”, że Cartel nie wie, co stało się z pieniędzmi i „niezgodnym ze zdrowym rozsądkiem”, że nie zapytałby o to żony.

CBC News nie udało się skontaktować z Bui za pośrednictwem poczty e-mail ani trzech prawników, którzy reprezentowali ją na poprzednich rozprawach.

Teraz sędzia będzie musiał wysłuchać wniosków dotyczących odpowiedniej kary dla pary prawników, chociaż w prawie każdym przypadku obrazy sądu sprawcy mogą uniknąć sankcji i „oczyścić” swoją obrazę sądu, stosując się do pierwotnych nakazów sądowych.

Matthew Wilton, prawnik z Toronto, którego praktyka obejmuje reprezentowanie innych prawników w rozprawach dyscyplinarnych, powiedział, że w najgorszym przypadku niektórzy prawnicy uznani za winnych obrazy sądu zostali osadzeni w więzieniu, ale istnieje wiele łagodniejszych kar, takich jak nakaz zapłaty kosztów.

Licencje prawnicze Cartel i Bui zostały tymczasowo zawieszone od kwietnia, podczas gdy izba adwokacka bada ich działania. Stwierdzenie obrazy sądu nie zmienia ich statusu, powiedział rzecznik izby w zeszłym tygodniu. Może to jednak wzmocnić sprawę o to, by oboje zostali ostatecznie pozbawieni prawa wykonywania pracy.

Justin Jakubiak, który reprezentuje prawników i innych licencjonowanych specjalistów w sprawach regulacyjnych, powiedział, że orzeczenie o obrazie sądu wobec prawnika jest „niezwykle poważne”, ponieważ uderza w jeden z podstawowych obowiązków zawodu. (Jakubiak pracuje w tej samej kancelarii prawnej w Toronto, która reprezentuje dwóch powodów przeciwko Cartel i Bui, ale nie był zaangażowany w tę sprawę). „Prawnicy muszą być postrzegani jako szanujący proces prawny, szanujący sędziów i cały proces sądowy. Więc jeśli prawnik tego nie robi, to jak można oczekiwać, że będzie wykonywał swoją pracę właściwie?”