Trzy lata więzienia za fałszywe darowizny na cele charytatywne w wysokości 34 milionów dolarów
Trzy lata więzienia za fałszywe darowizny na cele charytatywne w wysokości 34 milionów dolarów
Mężczyzna z Brampton został skazany na trzy lata pozbawienia wolności po tym, jak przyznał się do winy za fałszywe żądanie darowizn charytatywnych o wartości 34 milionów dolarów w zeznaniach podatkowych, które przygotował dla klientów.
Kanadyjskie organy podatkowe ogłosiły wyrok w piątkowym komunikacie prasowym wraz ze szczegółami postępowania sądowego.
Kanadyjska Agencja Podatkowa (CRA) poinformowała, że Festus Bayden był partnerem w firmie zajmującej się przygotowywaniem zeznań podatkowych, znanej jako E & F Tax Associates. Firma działała również pod nazwą Bankay Financial Services, Inc. w Toronto i Brampton.
Dochodzenie CRA wykazało, że Bayden zażądał ponad 34 milionów dolarów fałszywych darowizn na cele charytatywne w indywidualnych zeznaniach podatkowych, które przygotował dla ponad 30 klientów w latach podatkowych 2004-2006.
“Bayden powiedział swoim klientom, że większy zwrot lub niższe podatki można uzyskać, jeśli dokonają darowizny na cele charytatywne na kwotę, która była znacznie niższa niż faktycznie zadeklarowana w ich zeznaniach podatkowych” – powiedział CRA. “Bayden następnie dostarczał swoim klientom fałszywe pokwitowania darowizn na cele charytatywne w imieniu różnych organizacji charytatywnych, z którymi był związany”.
Pobierał od swoich klientów około 10% wartości nominalnej fałszywych darowizn na cele charytatywne.
Bayden uciekł z Kanady po tym, jak postawiono mu zarzuty, ale został zatrzymany po powrocie do kraju 13 czerwca 2023 roku.
W dniu 27 lutego 2024 r. Ontario Court of Justice w Brampton skazał go na trzy lata więzienia po tym, jak mężczyzna przyznał się do popełnienia jednego oszustwa na kwotę ponad 5000 CAD.
W swoim komunikacie CRA stwierdziła, że jest zaangażowana w ściganie promotorów podatkowych – osób fizycznych lub korporacji, które promują lub sprzedają programy mające na celu złamanie lub nagięcie zasad kanadyjskiego prawa podatkowego. Agencja stwierdziła, że pociąga do odpowiedzialności zarówno promotorów, jak i ich klientów.
“CRA nadal agresywnie ściga oszustwa podatkowe i fałszywe roszczenia przy użyciu wszystkich dostępnych jej narzędzi” – powiedziała agencja. “CRA pracuje nad tym, aby upewnić się, że osoby fizyczne i firmy zgłaszają wszystkie uzyskane dochody i ubiegają się tylko o świadczenia, do których są uprawnieni, aby ważne programy świadczeń mogły być zarządzane dla tych, którzy ich potrzebują”.
W komunikacie ostrzeżono, że wszelkie osoby lub firmy, które zaniżają dochody lub ubiegają się o straty lub świadczenia, do których nie są uprawnione, mogą być zmuszone do zwrotu kwot świadczeń i mogą podlegać “innym możliwym sankcjom”.