7 osób aresztowanych w Toronto w ramach globalnego śledztwa w sprawie oszustw finansowych
7 osób aresztowanych w Toronto w ramach globalnego śledztwa w sprawie oszustw finansowych
Policja w Toronto aresztowała siedem osób w ramach międzynarodowego śledztwa Interpolu w sprawie oszustw związanych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi w Afryce Zachodniej.
Siedem osób, wszystkie z obszaru Toronto, jest oskarżonych o otrzymywanie i przenoszenie nielegalnych funduszy pobranych od ofiar, ze stratami przekraczającymi 1,3 miliona dolarów. Nazwiska podejrzanych nie zostały ujawnione, ponieważ policja twierdzi, że śledztwo jest w toku.
Anthony Coscarella z jednostki ds. przestępstw finansowych torontońskiej policji powiedział w piątek w komunikacie prasowym, że zachodnioafrykańskie zorganizowane grupy przestępcze, w tym nigeryjski pierścień przestępczy Black Axe, są odpowiedzialne za oszustwa związane z cyberprzestępczością, które często są wymierzone w osoby słabsze i starsze.
“Niezależnie od tego, czy jest to romans, inwestycja czy inne oszustwo związane z zaliczkami, ofiary tych przestępstw poniosły znaczne straty finansowe” – powiedział Coscarella.
Policja z Toronto wzięła udział w śledztwie, nazwanym Operacją Szakal III Interpolu, które trwało od 10 kwietnia do 3 lipca i koncentrowało się na oszustwach finansowych online i stojących za nimi syndykatach z Afryki Zachodniej.
Policja podała, że operacja zaowocowała łącznie około 300 aresztowaniami. Zidentyfikowano ponad 400 podejrzanych i zablokowano ponad 720 kont bankowych. W operację zaangażowana była policja z 21 krajów.
Pod koniec 2023 r. jednostka ds. przestępstw finansowych policji w Toronto rozpoczęła dochodzenie w sprawie oszustwa romansowego związanego z cyberprzestępczością, powiązanego z zachodnioafrykańskimi grupami przestępczymi, które atakowały starsze ofiary na platformach mediów społecznościowych.
W lipcu 2024 r. jednostka ds. przestępstw finansowych wykonała nakazy przeszukania w ramach dochodzenia w sprawie kradzieży poczty i oszustw. Policja twierdzi, że podejrzani ukradli czeki biznesowe i inne dokumenty finansowe ze skrzynek pocztowych Canada Post w GTA i na południu Ontario w celu popełnienia kradzieży tożsamości i innych oszustw.
“TPS pozostaje zaangażowany w ochronę naszych społeczności przed przestępstwami finansowymi i stawianie winnych przed wymiarem sprawiedliwości” – powiedział Coscarella.
“Nasza współpraca z Interpolem oraz naszymi międzynarodowymi i krajowymi partnerami ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu tych wyrafinowanych sieci przestępczych”.