Molson Canada zarzuca byłym kierownikom defraudację milionów dolarów w ramach złożonego schematu oszustwa
Molson Canada zarzuca byłym kierownikom defraudację milionów dolarów w ramach złożonego schematu oszustwa
Molson Canada oskarżyło kilku byłych menedżerów o przywłaszczenie wielomilionowych kwot poprzez rozbudowany proceder, w który miał być również uwikłany prezes Firkin Hospitality Group.
W dokumentach złożonych w środę w Sądzie Najwyższym Ontario koncern piwowarski twierdzi, że były dyrektor sprzedaży Molson Canada, Frank Ivankovic, kierował „wielowarstwowym planem oszustwa mającym na celu wyciągnięcie z firmy milionów dolarów”, w który później włączyło się dwóch jego współpracowników.
Jak wynika z pozwu, o którym jako pierwsza poinformowała Globe and Mail, Ivankovic „wykorzystał swoją pozycję w firmie”, aby akceptować fikcyjne faktury od dwóch firm-słupów, które następnie przekazywały tajne płatności jemu oraz jego żonie, Kelly O’Brien-Ivankovic.
Dokumenty sądowe wskazują, że te faktury — część z nich opisanych jako „usługi związane z organizacją wydarzeń” — kosztowały firmę od 2021 roku blisko 9,1 mln dolarów.
W pozwie stwierdzono też, że dwie firmy — Letz Go oraz spółka zarejestrowana jako 466 Ontario, w dokumentach określana jako 466 — są powiązane z prezesem sieci pubów Firkin, Larrym Isaacsem, oraz jego żoną Ellen Bacher.
„Działając za pośrednictwem Letz Go i 466 Ontario, Bacher i Isaacs mieli współpracować z Ivankoviciem i pobierać część nielegalnych zysków” — czytamy w pozwie.
Żadne z zarzutów nie zostało jeszcze rozpatrzone w sądzie.
Prawnik reprezentujący Isaacsa i jego żonę zapewnił, że twierdzenia Molsona są nieuzasadnione.
„Moi klienci uważają, że oskarżenia przedstawione przez Molson Coors są bezpodstawne i zamierzają bronić się przed nimi w sądzie” — przekazał Niklas Holmberg w wiadomości e-mail.
Z dokumentów wynika, że Ivankovic, który odszedł z firmy w październiku podczas wewnętrznego dochodzenia, w ostatnich latach zatrudnił dwóch byłych pracowników. Co najmniej jeden z nich, były account manager Michael Conforti, miał wystawiać fałszywe zamówienia zakupowe dotyczące obu spółek, twierdzi Molson.
Firma podaje, że większość tajnych przelewów na rzecz Ivankovica i jego współpracowników odbywała się według określonego schematu — Ivankovic dostawał stały procent z każdej kwoty.
„Przykładowo, Ivankovic otrzymał od Letz Go 63 płatności o łącznej wartości 3 655 779 dolarów, z których każda odpowiadała 50 procentom sumy z wystawionej przez Letz Go fałszywej faktury dla Molson Canada” — czytamy w pozwie.
Spółka utrzymuje, że żona Ivankovica miała pełnomocnictwo do korzystania ze wspólnego konta małżeńskiego w Mississaudze. O’Brien-Ivankovic, pracująca jako chiropraktyk i nieposiadająca „żadnego doświadczenia konsultingowego”, założyła też firmę KO Consulting, która miała działać jako „kanał do przekazywania sprzeniewierzonych środków dla Ivankovica i (O’Brien-Ivankovic)”.
Według pozwu układ obejmował wiadomości tekstowe oraz spotkania twarzą w twarz między Ivankovicem a Isaacsem dotyczące płatności. Obaj mieli nazywać żonę Isaacsa „szefową”: „»Szef mówi, że jeszcze nie ma«”, „»W porządku — przesłać pocztą czy przekazać osobiście?«”, „»Spotkajmy się, lubię być na bieżąco«”, „»Super — jutro pogadamy i zorganizujemy kolejne spotkanie przy następnej okazji!«”.
Pozew zarzuca również, że Ivankovic i Conforti celowo usuwali lub blokowali dane potrzebne do prowadzonego dochodzenia.
Molson nabrał podejrzeń, gdy natknął się na e-mail z banku Ivankovica z prośbą o wyjaśnienie przelewów ponad 276 tys. dolarów z Letz Go i 466 Ontario na prywatne konto współdzielone z żoną.
28 grudnia Ivankovic napisał SMS do swojego księgowego, prosząc o pomoc w przygotowaniu „punktów do odpowiedzi”. „Księgowy pomógł Ivankoviciowi skompletować wyjaśnienia, po czym poradził mu, by ‘powiedział bankowi, aby dał mu spokój’” — wskazano w dokumentach.
W pozwie zaznaczono też, że firma odkryła na jego służbowej skrzynce e-mail arkusz Excel, w którym prowadził ewidencję swoich „nielegalnych operacji” z Letz Go i 466 Ontario.
Według dokumentów od 2021 roku Ivankovic i jego żona mieli otrzymać z dwóch spółek ponad 4 279 000 dolarów pochodzących z defraudowanych środków Molsona.
Zarzuty obejmują oszustwo, zmowę, naruszenie obowiązków powierniczych oraz bezpodstawne wzbogacenie.
Molson Canada domaga się odszkodowania w wysokości wielu milionów dolarów.
Komentarze (1)