Próbowali wyłudzić 1,9 mln dolarów. Aresztowano cztery osoby

Próbowali wyłudzić 1,9 mln dolarów. Aresztowano cztery osoby

Policja regionalna Durham zatrzymała cztery osoby podejrzane o udział w próbie wyłudzenia niemal 1,9 miliona dolarów przy użyciu sfałszowanego czeku.

Według śledczych 16 marca kobieta zrealizowała fałszywy czek w jednym z banków w Uxbridge. W kolejnych dniach ona oraz trzej współpracownicy mieli wykonywać liczne przelewy bankowe, wypłaty gotówki, przekazy elektroniczne i inne operacje finansowe, których celem było wyprowadzenie i wypranie pieniędzy.

Policja ustaliła, że podejrzanym udało się przejąć ponad 890 tysięcy dolarów, zanim pozostałe środki zostały zablokowane przez bank.

Po zakończeniu śledztwa prowadzonego przez Wydział Przestępstw Finansowych zatrzymano czworo podejrzanych. Najpoważniejsze zarzuty usłyszała 50-letnia Helii Bayegan z Richmond Hill. Odpowie m.in. za oszustwo, fałszowanie dokumentów, pranie pieniędzy oraz posiadanie mienia pochodzącego z przestępstwa.

Zarzuty prania pieniędzy i posiadania środków pochodzących z przestępstwa postawiono również 28-letniemu Arbinowi Singhowi Shaliwalowi z Wasaga Beach oraz 45-letniemu Peymanowi Pornourowi z North York. Z kolei 30-letni Yiang Leng z Toronto został oskarżony o posiadanie mienia pochodzącego z przestępstwa.

Wszyscy podejrzani zostali zwolnieni z aresztu i będą odpowiadać przed sądem.