Notariusze zatrzymani przez CBA. W tle sprawy siegające 250 milionów złotych
Notariusze zatrzymani przez CBA. W tle sprawy siegające 250 milionów złotych
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali troje notariuszy podejrzanych o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o dwie kobiety i mężczyznę prowadzących kancelarie notarialne w Warszawie. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Jak poinformowano w komunikacie, zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy przyjmowaniu depozytów na rachunki kancelarii. Według ustaleń śledczych notariusze przyjmowali środki finansowe, które nie były powiązane z żadną czynnością notarialną, co stanowiło przekroczenie ich uprawnień.
— Depozyty nie miały związku z czynnościami notarialnymi, a ich przyjmowanie miało na celu ukrycie środków przed wierzycielami — przekazało CBA.
Zgromadzone pieniądze były następnie – jak ustalono – transferowane na prywatne konta notariuszy lub innych osób, co miało umożliwić osiągnięcie korzyści majątkowej zarówno przez nich, jak i przez osoby deponujące środki. Łączna wartość nieuprawnionych operacji z lat 2016 oraz 2019–2020 sięga kilkudziesięciu milionów złotych.
Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe w wysokości od 20 do 150 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.
Sprawa jest częścią szerszego śledztwa prowadzonego przez Prokuratura Regionalna w Łodzi wspólnie z CBA. Dotychczas zarzuty usłyszało 18 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy na kwotę przekraczającą 251 mln zł.
Podejrzani odpowiadają również za przestępstwa skarbowe, oszustwa finansowe, podrabianie dokumentów oraz wyłudzanie poświadczenia nieprawdy. Straty z tytułu uszczupleń podatkowych oszacowano na blisko 13 mln zł.
Jak poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, celem działalności grupy było nielegalne przejmowanie środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych od podmiotów zagrożonych upadłością. Postępowanie obejmuje kilkanaście wątków i liczy ponad 300 tomów akt. Do tej pory zabezpieczono mienie o wartości blisko 23 mln zł, a w ramach środków zapobiegawczych przyjęto poręczenia na kwotę ponad 13 mln zł.
Na tle tej sprawy istotne są również zmiany systemowe. W marcu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę przewidującą likwidację CBA z dniem 1 października. Zgodnie z projektem jego kompetencje zostaną przejęte przez policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajową Administrację Skarbową.
Komentarze (1)