Policja rozbiła siatkę wielomilionowych oszustów
Policja rozbiła siatkę wielomilionowych oszustów
Osiem osób zostało aresztowanych, a pięć kolejnych jest poszukiwanych w związku z wielomilionowym oszustwem w firmie sprzątającej działającej w regionie Durham. Według śledczych straty przedsiębiorstwa mogą przekraczać 3 miliony dolarów.
Dochodzenie rozpoczęło się po wykryciu nieprawidłowości finansowych w firmie ServiceMaster, świadczącej usługi sprzątajace. Po restrukturyzacji przedsiębiorstwa przeprowadzono audyt wewnętrzny, który ujawnił podejrzane operacje finansowe. W listopadzie 2021 roku sprawę zgłoszono policji.
Śledczy ustalili, że w centrum procederu znajdowała się kobieta zatrudniona jako kierownik operacyjny. Według policji zorganizowała ona rozbudowany system oszustw obejmujący m.in. przywłaszczanie wynagrodzeń pracowników, przekierowywanie wypłat na konta innych osób – w tym członków rodziny – oraz wystawianie fałszywych faktur za prace, które nigdy nie zostały wykonane.
W trakcie śledztwa ustalono, że wystawiono 270 fałszywych czeków na rzecz ośmiu firm podwykonawczych. Pieniądze trafiały następnie na 22 różne konta bankowe.
Policja twierdzi również, że w sprawie doszło do rozbudowanego procederu prania pieniędzy, obejmującego liczne instytucje finansowe oraz przepływ środków w regionie Durham, na terenie Greater Toronto Area, a także poza granicami Kanady.
Śledczy podejrzewają, że oszustwo mogło trwać nawet ponad 15 lat, jednak ze względu na brak części dokumentacji finansowej szczegółowo przeanalizowano jedynie okres od stycznia 2015 roku do października 2021 roku. W tym czasie firma miała stracić ponad 3 miliony dolarów.
Dotychczas aresztowano osiem osób – cztery kobiety i czterech mężczyzn, natomiast pięć kolejnych pozostaje poszukiwanych. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa powyżej 5 tysięcy dolarów, posiadania korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa oraz prania pieniędzy.
Niektórym grożą także dodatkowe zarzuty kradzieży, a 53-letnia Duaa Hadweh z Clarington została dodatkowo oskarżona o fałszowanie dokumentów.
Pełną listę podejrzanych i zarzutów można znaleźć tutaj.
Policja apeluje do osób posiadających informacje o poszukiwanych, aby skontaktowały się ze śledczymi.
Komentarze (3)
Bejsment.com – wiadomości dla Polaków w Kanadzie
polishnewspaper.ca is a website for advertisers of Wiadomości - Polish newspaper published in Toronto, Mississauga and area in Ontario - Canada.
Bejsment.com - portal dla Polaków w Kanadzie.
polishnewspaper.ca - to strona internetowa "Wiadomości" - gazeta w języku polskim wydawana Kanadzie w Toronto, Mississauga i okolicach.